证券代码：300041        证券简称：回天新材           公告编号：2024-47 债券代码：123165        债券简称：回天转债               湖北回天新材料股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息显露的本色信得过、准确、圆善，莫得虚 假记录、误导性述说或首要遗漏。    十分教导： 司（以下简称为“公司”）股票已有十五个往明天的收盘价低于当期转股价钱的 了《对于不向下修正“回天转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向 下修正“回天转债”转股价钱，同期自本次董事会审议通过次一往明天起至 2024 年 11 月 30 日，如再次触发“回天转债”转股价钱向下修正条件，亦不建议向下 修正决策。在此期间之后（从 2024 年 12 月 1 日从头起算），若再次触发“回天 转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否利用“回 天转债”的转股价钱向下修正权益。    一、可调治公司债券基本情况    把柄中国证券监督惩办委员会《对于应许湖北回天新材料股份有限公司向不 特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），湖北回 天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日向不特定对 象刊行可调治公司债券（以下简称“可转债”）8,500,000 张，每张面值东说念主民币    经深圳证券来往所应许，公司85,000.00万元可调治公司债券已于2022年11 月15日起在深圳证券来往所挂牌上市来往，债券简称“回天转债”，债券代码 “123165”。   把柄《湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券募 集评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的关联商定，公司本次刊行的可转 换公司债券转股期自2023年5月2日至2028年10月26日，开动转股价钱为东说念主民币 公告》，因公司实施2022年度权益分拨，向整体鼓舞每10股派发现款红利1.50元 （含税），并以成本公积金向整体鼓舞每10股转增3股，把柄《召募评释书》等 连络端正，“回天转债”转股价钱自2023年5月22日起由20.21元/股调养为15.45 元/股。2024年5月16日，公司显露了《对于调养“回天转债”转股价钱的公告》， 因公司实施2023年度权益分拨，向整体鼓舞每10股派发现款红利1.00元（含税）， 把柄《召募评释书》等连络端正，“回天转债”转股价钱自2024年5月23日起由    二、可转债转股价钱向下修正条件   把柄《召募评释书》的商定，公司本次刊行可调治公司债券转股价钱向下修 正条件如下：    修正权限与修正幅度：在本次可转债存续期间，当公司股票在职意连络三 十个往明天中至少有十五个往明天的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董 事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会审议表决。若在前述 三十个往明天内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日前的往明天 按调养前的转股价钱和收盘价野心，在转股价钱调养日及之后的往明天按调养 后的转股价钱和收盘价野心。   上述决策须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实施。 鼓舞进行表决时，握有本次可转债的鼓舞应当粉饰。修正后的转股价钱应不低 于前项端正的鼓舞大会召开日前二十个往明天公司股票来往均价和前一往明天 公司股票来往均价。    修正体式：如公司鼓舞大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在稳健条 件的信息显露媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂 停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个往明天（即转股价钱修正日） 起，出手归附转股苦求并践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股申 请日或之后，调治股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱践诺。   三、对于不向下修正可转债转股价钱的具体评释   自 2024 年 5 月 10 日至 2024 年 5 月 30 日，公司股票已有十五个往明天的 收盘价低于当期转股价钱的 85%，即低于 13.13 元/股及 13.05 元/股的情形，已 经触发《召募评释书》中商定可转债转股价钱向下修正的条件。   鉴于“回天转债”刊行上市时分较短，距离 6 年的存续期届满尚远，笼统考 虑公司的基本情况、市集环境、股价走势等诸多身分，以及对公司恒久端庄发展 与内在价值的信心，公司于 2024 年 5 月 30 日召开第九届董事会第二十二次会 议，审议通过了《对于不向下修正“回天转债”转股价钱的议案》，公司董事会 决定本次不向下修正“回天转债”转股价钱，同期自本次董事会审议通过次一交 易日起至 2024 年 11 月 30 日，如再次触发“回天转债”转股价钱向下修正条件， 亦不建议向下修正决策。在此期间之后（从 2024 年 12 月 1 日从头起算），若再 次触发“回天转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决 定是否利用“回天转债”的转股价钱向下修正权益。   敬请纷乱投资者夺目投资风险。   四、备查文献   公司第九届董事会第二十二次会议决议。   特此公告。                               湖北回天新材料股份有限公司                                       董事会